Ваш финансовый помощник
USD - 64,22 руб.
EUR - 70,73 руб.
» » Борьба с мошенниками в банковской сфере

Борьба с мошенниками в банковской сфере

Ассоциация банков «Россия» решила увеличить срок заморозки денег на счету при подозрительных переводах. Эта идею поддерживает также МВД.
Запреты на исходящие переводы могут продлиться до 30 дней. Если быть точнее, то не на все деньги и транзакции распространится ограничение. Банки могут заблокировать до выяснения только конкретную сумму на определенный подозрительный адрес.

Увеличение срока заморозки счета поможет и в том случае, если перевод все же состоялся, и мошенник желает снять деньги в банкомате. Следователю нужно возбудить уголовное дело и наложить арест на присвоенную сумму.
Слаженная работа полиции и банковской службы безопасности поможет вернуть деньги пострадавшей стороне. Поэтому, продление заморозки - это прежде всего в интересах клиента.

Как происходит блокировка?

Запрет может производиться несколькими способами:
  • Первый: клиенту запрещено совершать с картой какие-либо действия, кроме снятия наличных в банке с паспортом, перевода со счета на счет и на привязанные карты.
  • Второй способ скорее не блокировка, а снятие определенной суммы. Это чаще всего происходит по исполнительному листу от судебных приставов.
  • Третий, самый серьезный, это когда накладывается арест на весь счет. Клиент не может ничего сделать с деньгами на карте. Это происходит обычно в рамках уголовного производства, когда следователь требует заморозить счет подозреваемого.
Центробанк просит обратить внимание на то, что просто так блокировка счета не происходит и призывает граждан быть внимательнее.


Автор: Александр Самойлов
18-09-2019, 13:40
Кредит наличными
Кредит наличными
Бесплатный сервис по подбору потребительских кредитов
Комментарии (0) :
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Лучшие предложения